الأخبار العقارية
04-22-2009, 07:39 PM
دبي - رويترز
قال بنك الدوحة اليوم الأربعاء 22-4-2009، إن فرعه في نيويورك أصبح الآن ملتزما تماما باللوائح التنظيمية الأمريكية بشأن مراقبة الأنشطة المثيرة للشبهات فيما يتعلق بنقل الأموال.
ووافق الفرع الأمريكي للبنك القطري على سداد 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات من مكتب مراقب العملة بأنه لا ينفذ ضوابط كافية للتعامل مع احتمالات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المشبوهة.
وقال بنك الدوحة في بيان إن هذه الغرامة تتعلق بفترة سابقة، وإن الفرع حاليا يلتزم تماما بكل متطلبات مكتب مراقب العملة، وأضاف أن الغرامة تتعلق بالفترة من أول مايو/أيار 2004، حتى 16 يناير/كانون الثاني 2007.
وأشار مكتب مراقب العملة أمس إلى انتهاكات لقانون سرية المصارف في اتهاماته.
وقال بنك الدوحة بدأ تنفيذ أنظمة وسياسات وإجراءات كافية لمراقبة مثل هذه التعاملات.
قال بنك الدوحة اليوم الأربعاء 22-4-2009، إن فرعه في نيويورك أصبح الآن ملتزما تماما باللوائح التنظيمية الأمريكية بشأن مراقبة الأنشطة المثيرة للشبهات فيما يتعلق بنقل الأموال.
ووافق الفرع الأمريكي للبنك القطري على سداد 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات من مكتب مراقب العملة بأنه لا ينفذ ضوابط كافية للتعامل مع احتمالات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المشبوهة.
وقال بنك الدوحة في بيان إن هذه الغرامة تتعلق بفترة سابقة، وإن الفرع حاليا يلتزم تماما بكل متطلبات مكتب مراقب العملة، وأضاف أن الغرامة تتعلق بالفترة من أول مايو/أيار 2004، حتى 16 يناير/كانون الثاني 2007.
وأشار مكتب مراقب العملة أمس إلى انتهاكات لقانون سرية المصارف في اتهاماته.
وقال بنك الدوحة بدأ تنفيذ أنظمة وسياسات وإجراءات كافية لمراقبة مثل هذه التعاملات.